Sinh viên Khoa Luật học về tội phạm rửa tiền cùng giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Canterbury
Sáng 17/5/2025, Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang tổ chức talkshow “Những thách thức trong truy tố tội phạm rửa tiền” với sự tham gia của TS. Lê Nguyễn Chất – Giảng viên cao cấp, Khoa Luật, Đại học Canterbury (New Zealand). Với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại nước ngoài, diễn giả mang đến những chia sẻ thực tiễn và góc nhìn so sánh thú vị, giúp người tham dự nhìn nhận rõ hơn những vướng mắc trong xử lý tội phạm rửa tiền tại Việt Nam hiện nay.
Tội rửa tiền lần đầu được quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999, và hiện nay được điều chỉnh tại Điều 324 BLHS năm 2015. Hành vi rửa tiền bao gồm việc che giấu, chuyển đổi, sử dụng tài sản có nguồn gốc từ tội phạm nhằm hợp pháp hóa khoản tiền hoặc tài sản đó. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP đã cụ thể hóa khái niệm “tài sản do phạm tội mà có” và xác định rõ các tài liệu để chứng minh tội phạm nguồn. Tội phạm nguồn là các hành vi vi phạm luật hình sự (trong hoặc ngoài nước, do cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam/nước ngoài thực hiện) mà tài sản thu được từ đó là đối tượng của tội rửa tiền, nếu hành vi đó được coi là tội phạm theo luật Việt Nam và luật pháp sở tại. |
Theo TS. Lê Nguyễn Chất - Đại học Canterbury, New Zealand nhìn nhận, hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp lý, quy định lỏng lẻo hoặc ưu đãi thuế tại một số quốc gia để thực hiện hành vi. Ở Việt Nam, các vụ việc chủ yếu mang tính tự phát, trong khi tại các nước phát triển, thường có sự tham gia của chuyên gia pháp lý và tài chính.
Với những tác động tiêu cực sâu rộng, tội phạm rửa tiền đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả kinh tế và xã hội. Theo chia sẻ của TS. Lê Nguyễn Chất, rửa tiền có thể làm suy giảm tính liêm chính của hệ thống tài chính, khiến nhà đầu tư và công chúng mất niềm tin vào các tổ chức tài chính. Nguồn tiền bất hợp pháp khi được đưa vào nền kinh tế không chỉ làm méo mó cạnh tranh, dẫn đến đầu tư thiếu hiệu quả mà còn có nguy cơ gây mất ổn định tỷ giá, lãi suất và lạm phát. Ở góc độ xã hội, hành vi này tạo điều kiện để tội phạm nguồn tiếp tục tồn tại, đồng thời làm suy yếu pháp quyền thông qua việc hối lộ, mua chuộc cán bộ, chuyên gia. Về lâu dài, rửa tiền có thể đe dọa đến an ninh, chủ quyền quốc gia và phúc lợi xã hội.
Để giải quyết vấn đề pháp lý này, TS. Lê Nguyễn Chất cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), với 40 thành viên và hai tổ chức khu vực, đang đẩy mạnh hợp tác toàn cầu. FATF thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, giám sát tuân thủ và nghiên cứu các phương thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống. Gần đây, FATF đưa Việt Nam vào “danh sách xám” do chưa quản lý hiệu quả tài sản ảo, hợp tác quốc tế hạn chế, ít điều tra song song và truy tố hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản có được từ các hoạt động phạm tội.
Tin: Đức Pháp
Thẻ
Gửi thất bại