Khoa Luật tổ chức chuyên đề “tội phạm rửa tiền” – Tiếp cận từ góc độ pháp luật hình sự kinh tế và chuẩn mực quốc tế trong phòng, chống tội phạm

Sáng ngày 14/6/2026, Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chuyên đề học thuật với chủ đề “Tội phạm rửa tiền (Money Laundering)” trong khuôn khổ học phần Tội phạm kinh tế thuộc Chương trình Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế. Chuyên đề được triển khai theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, thu hút sự tham gia của đông đảo học viên cao học, sinh viên, giảng viên và những người quan tâm đến lĩnh vực pháp luật hình sự kinh tế và phòng, chống tội phạm tài chính.

Diễn giả của chương trình là TS. Lê Nguyên Chất, Giảng viên Trường Đại học Canterbury (New Zealand), chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực luật hình sự, tội phạm học và pháp luật quốc tế. Với cách tiếp cận mang tính liên ngành và thực tiễn, chuyên đề đã cung cấp cho người học một bức tranh toàn diện về bản chất pháp lý của tội phạm rửa tiền – một trong những loại tội phạm xuyên quốc gia đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa.

Mở đầu chuyên đề, diễn giả tập trung phân tích khái niệm, đặc điểm pháp lý và các dấu hiệu nhận diện hành vi rửa tiền theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia. Bên cạnh đó, TS. Lê Nguyên Chất đã làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm rửa tiền với các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn bán ma túy, gian lận tài chính, trốn thuế, tài trợ khủng bố và các loại tội phạm có tổ chức. Theo đó, hành vi rửa tiền không chỉ nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản mà còn tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động phạm tội.

Một nội dung quan trọng được trình bày trong chuyên đề là quy trình và các giai đoạn của hoạt động rửa tiền, bao gồm giai đoạn đưa tiền vào hệ thống tài chính (placement), che giấu nguồn gốc tài sản thông qua nhiều giao dịch trung gian (layering) và cuối cùng là hợp pháp hóa tài sản để đưa trở lại nền kinh tế hợp pháp (integration). Thông qua các ví dụ thực tiễn và các vụ án điển hình trên thế giới, người học có cơ hội nhận diện những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi mà các đối tượng phạm tội sử dụng nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan nhà nước và các tổ chức tài chính. Đặc biệt, từ góc độ luật so sánh, diễn giả đã giới thiệu những xu hướng lập pháp và cơ chế phòng, chống rửa tiền đang được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển, đồng thời phân tích vai trò của các tổ chức quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và khuyến nghị toàn cầu về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Qua đó, người học có cơ hội tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, hiểu rõ hơn về yêu cầu tuân thủ đối với các quốc gia trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, chuyên đề cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những thách thức mới đặt ra đối với công tác phòng, chống rửa tiền. Sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech), tài sản số, tiền điện tử và các giao dịch xuyên biên giới đã tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền với quy mô lớn và phạm vi rộng hơn. Đây là những vấn đề đang được các nhà lập pháp, cơ quan thực thi pháp luật và giới nghiên cứu pháp lý trên thế giới tập trung nghiên cứu nhằm tìm kiếm các giải pháp quản lý hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức lý luận, chuyên đề còn tạo điều kiện để học viên và sinh viên trao đổi, thảo luận về những khó khăn trong quá trình nhận diện, điều tra và xử lý tội phạm rửa tiền tại Việt Nam, cũng như các yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn hiện nay. Những trao đổi học thuật này góp phần nâng cao năng lực tư duy pháp lý, khả năng phân tích các vấn đề pháp luật kinh tế hiện đại và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp.

Buổi chuyên đề diễn ra trong không khí học thuật nghiêm túc, cởi mở và nhận được nhiều sự quan tâm từ người tham dự. Các câu hỏi, ý kiến trao đổi được đặt ra cho thấy đây là một chủ đề mang tính thời sự cao, có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong lĩnh vực pháp luật hình sự mà còn trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng và quản lý nhà nước. Thông qua các chuyên đề chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước, Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường hội nhập quốc tế và phát triển năng lực nghiên cứu cho người học. Đây cũng là một trong những hoạt động học thuật tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, giúp học viên tiếp cận các vấn đề pháp lý đương đại và những xu hướng phát triển của pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Khoa Luật trân trọng cảm ơn TS. Lê Nguyên Chất đã dành thời gian tham gia và chia sẻ những kiến thức chuyên môn sâu sắc, giàu giá trị thực tiễn. Khoa cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý học viên, sinh viên và khách tham dự đã tích cực đồng hành, góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Tin & Hình: ThS. Nguyễn Thị Tường Vy